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Petit déjeuner – Lutte contre le blanchiment

le 03/05/2018, 8:45 - 10:30

La lutte dite LCB-FT concentre des enjeux de conformité parmi les plus cruciaux pour les organismes et les intermédiaires. C’est également l’un des plus scrutés par l’autorité de contrôle.

À l’occasion de la récente refonte des questionnaires LCB-FT, à remettre à l’ACPR fin mai cette année, Marie-Laure DREYFUSS, Associée ACTUARIS, revient sur les principaux attendus et les pratiques observées.

Le point sur les grands enjeux de la LCB-FT :

  • la procédure de contrôle et le risque de sanction : retour sur les sanctions prononcées
  • les remises réglementaires : présentation des nouveaux questionnaires LCB-FT
  • la démarche et les bonnes pratiques de mise en conformité sur la LCB-FT

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*événement réservé aux professionnels du monde de l’assurance.*